天通电力公司举办内控管理知识讲座

　　为扎实开展公司内部控制建设及风险防范工作，进一步提升关键岗位人员业务能力和水平，培育公司核心竞争力，助力公司高质量发展，3月20日下午，天通电力公司在北院活动中心举办内控管理知识讲座。公司党委书记李二军，副总经理张哲（主持工作），党委副书记、纪委书记、工会主席杨东华，副总经理李春锋，党委委员、组干科科长翟国栋，副总师、生产计划科科长吕磊，各科室负责同志、基层单位党政负责人等近90名干部职工到场聆听。

　　本次培训由公司财务总监、首席合规管理官石洁瑜主讲，杨东华主持本次讲座。

　　石洁瑜主要从企业内控管理体系进行宣讲，通过针对性的讲解和阐述，从“内控是什么，内部控制对企业的重要性”展开，围绕“内控要求”、“内控原则”、“业务层面具体控制”等，为到场干部职工提供详细全面的介绍，从具体的工作案例中引出内部控制的政策制度，以及由于内部控制的不严谨导致企业的重大过失和漏洞，提醒各位在今后从事相关工作岗位时，要小心谨慎，严格遵守相关规章制度，强化内部控制的意识。并针对经营环境的变化，从降本增效方面为大家梳理有效的措施，从而在真正意义上实现降本增效，提升公司的综合实力。

　　张哲针对本次培训内容，提出要求：要切实把本次培训内容贯穿到企业经营管理全领域全过程全范围。深刻认识企业内部控制是一种理念，认真理解企业内部控制是一种机制，全面把握企业内部控制是一种行动。结合企业战略发展目标和运行机制，强化内部控制活动的监督评价，持续推进公司高质量转型发展。

　　张哲强调，一是要进一步加强精细化管理，各部门、各单位要充分认识到加强部门内部控制规范的重要性，结合实际工作情况，总结经验做法，反思内控工作中的问题和困难。二是要认真学习领会本次培训的核心要义，进一步建立健全内部控制体系，充分发挥内控制度在提升内部治理水平中的重要作用，从制度上不折不扣落实到位，使公司各个流程管控更加规范，更加符合公司制度和上级政策，为公司高质量转型发展提供坚实制度保障。

　　李二军围绕公司内控管理制度学习、部门重点领域防控措施等问题，对今后公司管理工作的开展提出要求。

　　李二军强调，一是要充分认识“严管”即是“厚爱”，本次培训是公司实际工作推进、当前面临形势和企业自身高质量转型发展的需要，面对当前企业内外部形势，机遇与风险并存，管理者必须能够从容应对挑战，达成“强内控、防风险、促合规”的管控目标，建立、健全科学的、可持续改进的风险防控机制，以应对外部环境变化。二是要树立问题导向，不断优化内控体系。建立健全以内控管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过“强监管、严问责”和加强信息化管理，严格落实各项规章制度，促使企业依法合规开展各项经营活动，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性，加快公司实现高质量转型发展。三是要根据现代企业管理方式，不断完善各项管理制度。全面梳理内控、风险和合规管理相关制度，及时将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度，持续完善企业内部管理制度体系。在具体业务制度的制定、审核和修订中嵌入统一的内控体系管控要求，明确重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施。将责任追究内容纳入企业内部管理制度中，强化制度执行刚性约束，确保公司“关键岗位”和“关键少数”守纪律、守规矩、有底线，真正做到各司其职、认真履责，为超额完成公司各项目标任务提供有力企业环境。

　　杨东华结合本次培训内容，进一步推进公司内控管理工作落实提出要求。杨东华强调，一是培训学习不可马虎，务必取得实效。各部门要迅速将此次培训精神传达到每一名员工，既要坚持常态化学习，又要知行合一，将理论学习成果转化为实际工作成效。二是风险管理不可松懈，务必高度重视。各级干部职工要从思想认识、履职责任、实际工作上把内部控制建设工作实实在在扛起来，在“管理”、“排查”和“落实”上下功夫，进一步扎实做好内部控制工作，从源头防范化解各类风险，落实好年度各项工作任务。三是内控制度不可含糊，务必始终恪守。各部门负责人要认真履行内部控制职责，加强培训和监督，进一步完善内部控制制度，确保制度的实效性和有效性，确保全面、深入执行内控管理制度。

❖文字、编辑/ 宋莹璐

❖图片/ 宋莹璐、施俊楠

❖责任编辑/ 葛海峰